华致酒行: 关于聘任副总经理及财务总监的公告|天天通讯

• 2023-06-21 20:14:49 来源：证券之星

证券代码：300755      证券简称：华致酒行       公告编号：2023-022

              华致酒行连锁管理股份有限公司

(相关资料图)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日召

开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任副总经理的议案》及《关于聘

任财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：

  一、聘任副总经理及财务总监情况

  为进一步优化公司经营管理架构，根据《公司法》等有关法律法规、规范性

文件及《公司章程》等公司制度的规定，经第五届董事会提名委员会审核通过，

公司聘任梁芳斌先生担任公司副总经理职务（简历请见附件）

                          ，任期自本次董事

会通过之日起至第五届董事会届满之日止。另因工作安排原因，梁芳斌先生申请

辞任公司财务总监职务，原定任期至第五届董事会届满。辞任财务总监职务后，

梁芳斌先生仍继续担任公司副总经理、董事会秘书。

  梁芳斌先生在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对

其在任职财务总监期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  截至本公告日，梁芳斌先生持有公司股份 40,000 股，不存在应当履行而未

履行的承诺事项，其配偶及其他关联人也未持有公司股份。梁芳斌先生辞去财务

总监职务后，将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

                               《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、

                                 《上市公

司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规的规定。

  同日，经第五届董事会提名委员会审核通过，公司聘任胡亮锋先生担任公司

财务总监职务（简历请见附件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会

届满之日止。

  二、独立董事意见

  公司本次聘任高级管理人员的提名方式、决策程序、确定依据符合《公司法》、

《公司章程》等相关规定。聘任的副总经理梁芳斌先生、财务总监胡亮锋先生符

合《公司法》、

      《公司章程》关于高级管理人员任职资格和条件的有关规定，具备

履行高级管理人员职责所必须的能力，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒，未被列为失信被执行人。公司独立董事对本次聘任高级管理

人员的事项发表了同意的独立意见。

  特此公告。

                   华致酒行连锁管理股份有限公司董事会

附件：

  梁芳斌先生，1974 年出生，中国国籍，毕业于南京大学，硕士研究生学历，

会计师。历任华泽集团有限公司财务副总监、公司财务总监。现任公司副总经理、

董事会秘书。

  梁芳斌先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务

发展和规范运作，且已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其

任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定。

  梁芳斌先生持有本公司 40,000 股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员

及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

高级管理人员的情形。梁芳斌先生不属于失信被执行人。

  胡亮锋先生，1978 年出生，中国国籍，毕业于中国地质大学，本科学历，会

计师职称、注册会计师。曾任华泽集团有限公司财务副总监，现任公司财务总监。

  胡亮锋先生具备上市公司运作的相关专业知识和专业能力，有利于公司业务

发展和规范运作，其任职资格符合《深圳证券交易股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

  胡亮锋先生未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员及实

际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级

管理人员的情形。胡亮锋先生不属于失信被执行人。

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